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支付市场监管力度加大 多家支付机构吃罚单

时间:2018-5-20 20:18:02  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要: 日前,今年以来支付行业最大“罚单”落地—5月15日,中国人民银行深圳市中心支行对智付电子支付有限公司开出巨额罚单,没收违法所得约1108万元,并处罚款约1453万元,罚没金额合计约2561万元。 央行公告显示,智付公司为境外多家非法黄金、炒汇类互联网交易平台提供支付服务,通...
    日前,今年以来支付行业最大“罚单”落地—5月15日,中国人民银行深圳市中心支行对智付电子支付有限公司开出巨额罚单,没收违法所得约1108万元,并处罚款约1453万元,罚没金额合计约2561万元。
    央行公告显示,智付公司为境外多家非法黄金、炒汇类互联网交易平台提供支付服务,通过虚构货物贸易,办理无真实贸易背景跨境外汇支付业务。同时,智付公司未能采取有效措施和技术手段对境内网络特约商户的交易情况进行检查,未能发现数家商户私自将支付接口转交给现货交易等非法互联网平台使用,客观上为非法交易、虚假交易提供了网络支付服务。此外,智付公司还存在未严格落实商户实名制、未持续识别特约商户身份、违规为商户提供T+0结算服务、违规设置商户结算账户等违法违规行为。
    人民银行南昌中心支行日前也公布了对4家支付机构的处罚决定:因违反《非金融机构支付服务管理办法》《银行卡收单业务管理办法》,对中汇电子支付、现代金融控股(成都)、随行付支付、上海点佰趣信息科技4家机构在江西的分公司作出处罚,罚款1万元至7万元不等,并要求其限期改正。
    此前还有人民银行福州中支公布对福建省掌财通支付在内的4家支付机构的处罚决定,其中对掌财通的罚款金额最高,达到11万元。此外,广西支付通、北京全顺通和银信联(北京)也被央行开出“罚单”。

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